Întrebări frecvente privind transparența Alkagesta: proprietate, conformitate și registre publice

Î1. Cine este proprietarul Alkagesta? Alkagesta este deținută de investitori privați. Investitorul inițial, Kamran Firudin Aghayev, deține 65 la sută din Alkagesta Holding Co Ltd (Malta, C 85914); managementul superior deține 35 la sută. Niciun stat, nicio entitate deținută de stat sau organism guvernamental nu deține capitaluri proprii, locuri în consiliul de administrație sau drepturi de veto în nicio companie din grup. Structura poate fi verificată prin Malta Business Registry, înregistrarea Companies House PSC pentru Alkagesta (UK) Limited și înregistrarea GLEIF pentru LEI 25490072FC8QO7TY0173.

Î2. Cine este CEO-ul Alkagesta? Alkagesta este condusă de Directorul Executiv Orkhan Rustamov. Echipa de management și structura de guvernanță sunt prezentate pe pagina Leadership & Governance. Proprietatea și managementul executiv sunt funcții separate.

Î3. Se află Alkagesta sub sancțiuni? Nu. La data de 8 octombrie 2026, nicio entitate a grupului Alkagesta nu figura pe lista OFAC SDN, pe lista consolidată a UE, pe lista consolidată a Consiliului de Securitate al ONU, pe lista UK OFSI sau pe lista SECO din Elveția. De asemenea, nu a existat nicio listare pentru acționarul majoritar. Verificarea este reluată lunar, iar rapoartele de screening de la LSEG World-Check și Dow Jones Risk & Compliance sunt publicate.

Î4. Se află Alkagesta sub investigație? Nu. La data de 28 septembrie 2026, nu exista nicio evidență publică a vreunei proceduri, acuzații sau decizii împotriva Alkagesta Ltd din partea vreunei instanțe, autorități de reglementare sau organism de aplicare a legii în nicio jurisdicție. Articolele care susțin existența unei „investigații UE și UK” nu au produs niciodată un număr de caz, o declarație a autorității de reglementare sau o referință judiciară, iar repetarea acestora pe diferite site-uri web nu constituie o confirmare independentă.

Î5. Cum funcționează conformitatea în cadrul Alkagesta? Alkagesta Ltd operează sub regimul de sancțiuni al UE, așa cum este implementat în Malta, sub supravegherea Sanctions Monitoring Board și a Transport Malta, în conformitate cu Port Notice No. 10 of 2025. Băncile, navele închiriate și partenerii contractuali au fost verificați înainte de fiecare tranzacție utilizând Purple Trac, SeaSearcher, Windward, World-Check, Moody’s Analytics KYC și Factiva Dow Jones, aplicând testul de deținere de 50 la sută. Procedurile complete sunt cuprinse în cadrul de conformitate publicat.

Î6. Tranzacționează Alkagesta petrol de origine rusească? Nu. Alkagesta nu tranzacționează țiței sau produse petroliere rafinate de origine rusească. Originea este verificată pe baza certificatelor de origine, a facturilor și a documentelor vamale înainte ca orice navă să fie deservită, iar fiecare încărcătură care intră în terminalele Evos și Delimara a necesitat autorizare din partea Transport Malta, autoritatea terminalului, Maltese Customs și Sanctions Monitoring Board. Trasabilitatea este auditată în conformitate cu certificarea ISCC EU și ISCC CORSIA.

Î7. Este Alkagesta independentă de orice companie petrolieră de stat? Da. Alkagesta Ltd și Alkagesta Holding sunt deținute 100 la sută privat. Nicio structură de stat sau legată de stat nu deține niciun interes direct sau indirect, și niciun acționar nu acționează ca mandatar sau administrator pentru o astfel de structură.

Î8. Unde este înregistrată Alkagesta? Malta (Alkagesta Ltd, C 85915, înregistrată în 2018), Elveția (Alkagesta SA, CHE-274.095.075), Regatul Unit (Alkagesta (UK) Limited, 15608277), România (Alkagesta Balkans S.R.L., 43775795) și Singapore (Alkagesta Asia Pte. Ltd., UEN 202440260C). Patru entități dețin Identificatori de Entitate Juridică (LEI) activi pe GLEIF. Situațiile financiare auditate pentru fiecare an începând cu 2018 sunt depuse la Malta Business Registry.

Î9. Face parte Caspian Oil & Gas FZE din Alkagesta? Nu. Singura companie „Caspian Oil & Gas” din grup este Caspian Oil & Gas Co Ltd (Malta, C91927), o subsidiară inactivă care nu a derulat niciodată activități comerciale și deține un capital social de 1.500 EUR, fapt confirmat de patru audituri BDO Malta fără obiecții. Caspian Oil & Gas FZE este o companie neafiliată; rapoartele care o leagă de Alkagesta sunt incorecte.

Î10. Care este răspunsul Alkagesta la acuzațiile Maltese Herald? Alkagesta a contestat acuzațiile ca fiind nefondate. Niciun document, nicio decizie de reglementare sau hotărâre judecătorească nu a fost prezentată în sprijinul vreunei afirmații, iar același text a fost republicat printr-o rețea de site-uri pe care Fake.net.ua și Atlantic Council DFRLab le-au evaluat ca fiind nesigure. La data de 18 septembrie 2026, Alkagesta a depus o acțiune pentru defăimare la Curtea de Magistrați din Malta.

Î11. Cum poate un partener contractual să verifice Alkagesta? Direct prin registrele publice: Malta Business Registry, Companies House, GLEIF, ZEFIX, ONRC și listele de sancțiuni ONU, UE, UK și OFAC. Alkagesta oferă, de asemenea, documentație KYC și AML partenerilor și băncilor ca parte a procesului standard de on-boarding. Informarea completă se află pe hub-ul de transparență.