FAQ sulla trasparenza di Alkagesta: proprietà, conformità e registri pubblici

D1. Chi è il proprietario di Alkagesta? Alkagesta è una società privata. L'investitore iniziale, Kamran Firudin Aghayev, detiene il 65 per cento di Alkagesta Holding Co Ltd (Malta, C 85914); l'alta direzione detiene il 35 per cento. Nessuno Stato, entità statale o organo governativo detiene azioni, seggi nel consiglio di amministrazione o diritti di veto in alcuna società del gruppo. La struttura è verificabile sul Malta Business Registry, nel registro Companies House PSC per Alkagesta (UK) Limited e nel registro GLEIF per il LEI 25490072FC8QO7TY0173.

D2. Chi è l'amministratore delegato di Alkagesta? Alkagesta è guidata dall'amministratore delegato Orkhan Rustamov. Il team di gestione e la struttura di governance sono illustrati nella pagina Leadership & Governance. La proprietà e la direzione esecutiva sono funzioni separate.

D3. Alkagesta è soggetta a sanzioni? No. All'8 ottobre 2026, nessuna entità del gruppo Alkagesta figurava nell'elenco OFAC SDN, nell'elenco consolidato dell'UE, nell'elenco consolidato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nell'elenco UK OFSI o nell'elenco svizzero SECO. Anche l'azionista di controllo non risulta in alcun elenco. Il controllo viene rieseguito mensilmente e vengono pubblicati i rapporti di screening di LSEG World-Check e Dow Jones Risk & Compliance.

D4. Alkagesta è sotto indagine? No. Al 28 settembre 2026, non vi era alcun registro pubblico di procedimenti, accuse o sentenze contro Alkagesta Ltd da parte di alcun tribunale, autorità di regolamentazione o organismo di controllo in alcuna giurisdizione. Gli articoli che parlano di una "indagine UE e UK" non hanno mai prodotto un numero di caso, una dichiarazione dell'autorità di regolamentazione o un riferimento giudiziario; la ripetizione su diversi siti web non costituisce una conferma indipendente.

D5. Come funziona la conformità di Alkagesta? Alkagesta Ltd opera secondo il regime sanzionatorio dell'UE implementato a Malta, supervisionato dal Sanctions Monitoring Board e da Transport Malta ai sensi del Port Notice No. 10 del 2025. Banche, navi noleggiate e controparti sono state sottoposte a screening prima di ogni transazione utilizzando Purple Trac, SeaSearcher, Windward, World-Check, Moody’s Analytics KYC e Factiva Dow Jones, applicando il test della proprietà al 50%. Le procedure complete sono disponibili nel quadro di conformità pubblicato.

D6. Alkagesta commercia petrolio di origine russa? No. Alkagesta non commercia petrolio greggio o prodotti petroliferi raffinati di origine russa. L'origine viene verificata tramite certificati di origine, fatture e registri doganali prima che qualsiasi nave venga servita, e ogni carico in entrata nei terminal Evos e Delimara ha richiesto l'autorizzazione da parte di Transport Malta, dell'autorità portuale, delle dogane maltesi e del Sanctions Monitoring Board. La tracciabilità è certificata secondo gli standard ISCC EU e ISCC CORSIA certificazione.

D7. Alkagesta è indipendente da qualsiasi compagnia petrolifera statale? Sì. Alkagesta Ltd e Alkagesta Holding sono interamente di proprietà privata. Nessuna struttura statale o collegata allo Stato detiene interessi diretti o indiretti, e nessun azionista agisce come prestanome o fiduciario per alcuno di essi.

D8. Dove è registrata Alkagesta? Malta (Alkagesta Ltd, C 85915, registrata nel 2018), Svizzera (Alkagesta SA, CHE-274.095.075), Regno Unito (Alkagesta (UK) Limited, 15608277), Romania (Alkagesta Balkans S.R.L., 43775795) e Singapore (Alkagesta Asia Pte. Ltd., UEN 202440260C). Quattro entità detengono identificativi di entità giuridica (LEI) attivi su GLEIF. I bilanci certificati di ogni anno dal 2018 sono depositati presso il Malta Business Registry.

D9. Caspian Oil & Gas FZE fa parte di Alkagesta? No. L'unica "Caspian Oil & Gas" nel gruppo è Caspian Oil & Gas Co Ltd (Malta, C91927), una filiale inattiva che non ha mai operato e detiene 1.500 euro di capitale sociale, confermato da quattro revisioni contabili pulite di BDO Malta. Caspian Oil & Gas FZE è una società non correlata; i rapporti che la collegano ad Alkagesta sono errati.

D10. Qual è la risposta di Alkagesta alle accuse del Maltese Herald? Alkagesta ha contestato le accuse in quanto prive di fondamento. Non è stato prodotto alcun documento, risultato normativo o sentenza del tribunale a sostegno di alcuna affermazione; lo stesso testo è stato ripubblicato su una rete di siti che Fake.net.ua e l' Atlantic Council DFRLab hanno valutato come inaffidabili. Il 18 settembre 2026, Alkagesta ha intentato una causa per diffamazione presso la Corte dei magistrati di Malta.

D11. Come può una controparte verificare Alkagesta? Direttamente sui registri pubblici: il Malta Business Registry, Companies House, GLEIF, ZEFIX, ONRC e gli elenchi delle sanzioni di ONU, UE, Regno Unito e OFAC. Alkagesta fornisce inoltre documentazione KYC e AML alle controparti e alle banche come parte dell'onboarding standard. La divulgazione completa è disponibile sull'hub di trasparenza.