Feds: USPS carriers stole nearly $24M in checks, shipped them through FedEx
A federal grand jury has indicted three Houston postal workers and two others for allegedly orchestrating a two-year scheme to steal and sell nearly $24 million in checks.
According to reporting from FreightWaves, federal prosecutors in the Southern District of Texas have charged five individuals in connection with a large-scale mail theft operation. Three of the accused were employees of the U.S. Postal Service who allegedly intercepted checks from their Houston delivery routes. Authorities claim the group targeted financial instruments totaling nearly $24 million between October 2022 and September 2024.
The indictment describes a system where the stolen mail was marketed to buyers through an encrypted Telegram channel named "slipsandchips." Once sold, the physical checks were reportedly transported to various locations across the country using FedEx. The legal filings specify that while the private courier was used to move the illicit materials, the shipping company is not accused of any wrongdoing in the matter.
All five defendants are facing charges of bank fraud and conspiracy to commit bank fraud. The postal carriers involved face additional counts related to the theft of mail by a government employee. One specific instance highlighted by prosecutors involved the theft of a single bank check valued at over $1.5 million. The defendants are presumed innocent until proven guilty in a court of law.
Editorial Desk — Trade Flow Insight. Reporting and market notes compiled by the Trade Flow Insight editorial team.
Articole similare
Elison de la FMCSA abordează din nou Motus, încă fără o dată pentru repararea completă
Chattanooga – Nu a trecut mult timp – mai puțin de o lună – de când Jesse Elison a vorbit în cadrul unui eveniment din industrie și a abordat problema noului sistem de înregistrare Motus, aflat în dificultate. Directorul adjunct al Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) a vorbit luni la Broker Compliance Symposium organizat de FreightWaves, una dintre cele două sesiuni de o zi care servesc drept preludiu pentru mai marele Future of Freight Festival de aici, care începe marți. Cea mai importantă veste din prezentarea sa a fost, în realitate, absența unei noutăți: după ce a declarat
Transportatorii mexicani lansează o grevă națională din cauza securității pe autostrăzi și a creșterii costurilor
Companiile mexicane de transport rutier au lansat luni o grevă națională pe termen nedeterminat, protestând față de lipsa de securitate pe autostrăzi, furtul de marfă, extorcare și creșterea costurilor de operare, cu demonstrații planificate în principalele centre logistice de-a lungul frontierei dintre SUA și Mexic. Greva, organizată de National Chamber of Freight Transportation (CANACAR) și alte organizații de profil, solicită demonstrații în tot Mexicul, inclusiv în Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Tijuana și Mexico City. Protestele ar putea perturba transportul de mărfuri prin unele dintr
Administrația Trump dezvăluie strategia privind fructele de mare pentru a stimula flota de pescuit și producția internă a SUA
Administrația Trump a prezentat vineri „America First Seafood Strategy”, subliniind planurile de consolidare a industriei pescuitului comercial din SUA prin reforme de reglementare, investiții în nave de pescuit și infrastructură terestră,...