Preguntas frecuentes sobre la transparencia de Alkagesta: propiedad, cumplimiento y registros públicos

P1. ¿Quién es el propietario de Alkagesta? Alkagesta es de propiedad privada. El inversor inicial, Kamran Firudin Aghayev, posee el 65 por ciento de Alkagesta Holding Co Ltd (Malta, C 85914); la alta dirección posee el 35 por ciento. Ningún estado, entidad estatal u organismo gubernamental posee capital, asiento en el consejo o derecho de veto en ninguna empresa del grupo. La estructura es verificable en el Malta Business Registry, el registro Companies House PSC record para Alkagesta (UK) Limited y el registro GLEIF record para el LEI 25490072FC8QO7TY0173.

P2. ¿Quién es el CEO de Alkagesta? Alkagesta está dirigida por el Director Ejecutivo Orkhan Rustamov. El equipo directivo y la estructura de gobierno se exponen en la página de Leadership & Governance. La propiedad y la gestión ejecutiva son funciones separadas.

P3. ¿Está Alkagesta bajo sanciones? No. A fecha de 8 de octubre de 2026, ninguna entidad del grupo Alkagesta aparecía en la OFAC SDN list, la EU Consolidated List, la UN Security Council Consolidated List, la UK OFSI list o la Swiss SECO list. El accionista mayoritario tampoco aparece en ningún listado. La comprobación se repite mensualmente y se publican los informes de cribado de LSEG World-Check y Dow Jones Risk & Compliance.

P4. ¿Está Alkagesta bajo investigación? No. A fecha de 28 de septiembre de 2026, no existía ningún registro público de procedimientos, cargos o sentencias contra Alkagesta Ltd por parte de ningún tribunal, regulador u organismo de control en ninguna jurisdicción. Los artículos que alegan una «investigación de la UE y el Reino Unido» nunca han proporcionado un número de caso, declaración de un regulador o referencia judicial, y la repetición en sitios web no constituye una confirmación independiente.

P5. ¿Cómo funciona el cumplimiento en Alkagesta? Alkagesta Ltd opera bajo el régimen de sanciones de la UE tal como se implementa en Malta, supervisado por la Sanctions Monitoring Board y por Transport Malta conforme al Aviso Portuario n.º 10 de 2025. Los bancos, los buques fletados y las contrapartes fueron evaluados antes de cada transacción utilizando Purple Trac, SeaSearcher, Windward, World-Check, Moody’s Analytics KYC y Factiva Dow Jones, aplicando la prueba de propiedad del 50 por ciento. Los procedimientos completos se encuentran en el compliance framework publicado.

P6. ¿Comercia Alkagesta con petróleo de origen ruso? No. Alkagesta no comercia con petróleo crudo ni productos derivados del petróleo de origen ruso. El origen se verifica mediante certificados de origen, facturas y registros aduaneros antes de que se preste servicio a cualquier buque, y cada carga que entra en las terminales Evos y Delimara requirió la autorización de Transport Malta, la autoridad portuaria, Maltese Customs y la Sanctions Monitoring Board. La trazabilidad se audita conforme a la certificación ISCC EU e ISCC CORSIA.

P7. ¿Es Alkagesta independiente de cualquier compañía petrolera estatal? Sí. Alkagesta Ltd y Alkagesta Holding son 100 por ciento de propiedad privada. Ninguna estructura estatal o vinculada al Estado tiene ningún interés directo o indirecto, y ningún accionista actúa como representante o fideicomisario de una de ellas.

P8. ¿Dónde está registrada Alkagesta? Malta (Alkagesta Ltd, C 85915, registrada en 2018), Suiza (Alkagesta SA, CHE-274.095.075), el Reino Unido (Alkagesta (UK) Limited, 15608277), Rumanía (Alkagesta Balkans S.R.L., 43775795) y Singapur (Alkagesta Asia Pte. Ltd., UEN 202440260C). Cuatro entidades mantienen Identificadores de Entidad Jurídica (LEI) activos en GLEIF. Las cuentas auditadas de cada año desde 2018 se presentan en el Malta Business Registry.

P9. ¿Es Caspian Oil & Gas FZE parte de Alkagesta? No. El único «Caspian Oil & Gas» del grupo es Caspian Oil & Gas Co Ltd (Malta, C91927), una filial inactiva que nunca ha operado y que cuenta con 1.500 euros de capital social, según confirman cuatro auditorías limpias de BDO Malta. Caspian Oil & Gas FZE es una empresa sin relación; los informes que la vinculan con Alkagesta son incorrectos.

P10. ¿Cuál es la respuesta de Alkagesta a las acusaciones del Maltese Herald? Alkagesta refutó las acusaciones por carecer de fundamento. No se ha presentado ningún documento, conclusión reglamentaria o sentencia judicial en apoyo de ninguna alegación, y el mismo texto fue republicado a través de una red de sitios que Fake.net.ua y el Atlantic Council DFRLab han evaluado como poco fiables. El 18 de septiembre de 2026, Alkagesta presentó una demanda por difamación en el Tribunal de Magistrados de Malta.

P11. ¿Cómo puede una contraparte verificar a Alkagesta? Directamente en los registros públicos: el Malta Business Registry, Companies House, GLEIF, ZEFIX, ONRC y las listas de sanciones de la ONU, la UE, el Reino Unido y la OFAC. Alkagesta también proporciona documentación KYC y AML a las contrapartes y bancos como parte del proceso de incorporación estándar. La información completa se encuentra en el transparency hub.